银行卡一百多万流水还可以注销吗_多大的流水被认定洗钱

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银行卡一百多万流水还可以注销吗

贷款流水被冻结？13家单位如何解冻？ 😱贷款遭遇流水骗局，13家单位冻结资金怎么办？ 💰问题：贷款过程中，流水金额高达100多万，但13个地方同时冻结了资金。 💡解决方案： 1️⃣在接到咨询时，资金还未被异地冻结。通过查看贷款合同和聊天记录，发现合同和记录都很完善，且资金是自主冻结的。建议及时报案，报案后第二天注销银行卡，但注销时发现13个地方都冻结了资金。 2️⃣如果只有一两个地方冻结，只需进行行政处罚即可。但现在13个地方都冻结了，行政处罚无法解决问题。 3️⃣为了彻底解决问题，需要转为刑事案件。因为行政处罚无法解决后续异地冻结的问题。通过以上步骤，可以解决贷款流水被冻结的问题。

为什么银行对代发工资账户这般敏感？银行内部流传着一个笑话，丢了一位有一百万存款的客户，行长或许只是批评你几句，接着让你找机会弥补。但要是丢了一个一百万规模的代发工资账户，银行领导当场就会跳起来我所在的公司也是银行代发，激活卡的时候银行工作人员亲自到现场办公，按照平常的工资，每月流水最低5千w起以前工厂发工资都是要用老板指定的银行卡的，现在不指定了，当面扫一扫就搞定了，或者是只要是有效期的银行卡就行了每一年我们公司的年终奖都是年底最后一天发，有一年，变成了元旦发，我还以为年终奖变成开门红了呢，后来就听说，银行行长元旦当天就来我们公司解释道歉了对此大家怎么看？

北京，82岁老人得了癌症，来到银行准备取钱。可是银行工作人员却说，老人卡上没有钱了。老人觉得不可思议，因为他卡上有一百多万元的存款。银行流水显示，老人的卡在一年前曾经有一笔1015700元的支出，收款方是异地家具厂。老人大怒，要求银行提供监控视频和转账签字单。可银行却拒绝了老人。老人一纸诉状，将银行起诉。虽然经过二审，但是法院最后还是这样判了。在北京，有个82岁的老大爷，刘伯伯，他得了癌症，需要很多钱来治病。他以前在银行存了一百多万元，可当他想去取钱的时候，却发现账户里一分钱都没有了。刘伯伯两年前查出癌症，经过了一番折腾，病情好不容易有了点好转。但没多久，病又犯了，这让他这个孤老头子心里特别绝望。好在，他还想着有那笔存款能救急。于是，刘伯伯就抱着一线希望跑到银行去取钱。结果银行的人告诉他，账户里没钱了。银行流水上显示，一年前有一百多万转给了一个外地的家具厂，可刘伯伯压根就不知道这回事。他让银行给他看监控和转账签字，但银行就是不给。刘伯伯没办法，只能走法律这条路。银行那边说，他们给刘伯伯发过短信提醒，但他一年多都没报案也没挂失银行卡，还在用那张卡。刘伯伯说自己年纪大了，手机玩得少，短信压根就没收到。到了2021年6月，刘伯伯就正式把银行告上了法庭。一审的时候，法院没支持他，他觉得不公平，就接着上诉。虽然刘伯伯提起了二审，但法院还是维持了原来的判决，没同意他的上诉请求。这个结果对刘伯伯来说，真的是个大大的失望。#热问计划# #我要上热门#

现在办银行卡那么难，我还是把某行的用了很多年的一张一类卡在2025年销户了，然后3月6日在该行办了一张一类存折。去银行办卡真是麻烦事儿。我原本有张用了多年的某行一类卡，但在2025年决定销户。3月6日，我去该行办了一张一类存折。办卡难，主要原因之一是芯片银行卡十年一换，不换就有使用限制。保留卡号换卡要等，不保留卡号换卡又得重新绑定，太折腾。相比之下，存折方便得多。只要不销户，存折号永远不变，发工资、代缴代扣都不成问题，根本不用担心存折号到期。再说，存折号也能签约手机银行，柜面不限，手机银行也不限额，单笔50万，日100万，年365亿。这比银行卡限额3-5千方便多了。虽然存折不能绑定支付宝，但能绑微信，对我来说刚好限制了某些消费，还能存点钱。存折还有个好处，不去打印流水，不换折也没影响，照样能领工资、取款、消费。而且通过手机银行扫ATM二维码也能取现存款，真是省心省力。这次办存折的经历让我感受到，虽然科技在进步，但有些传统的东西还是很实用的。存折，真是个好东西。

【银行卡流水100多万怎么判】 📢银行卡流动金额达到一定范围，可能会引起关注！但这不一定构成刑事犯罪哦😉！ 💳 首先，“洗钱”行为要小心🙅‍♂️，通过银行账户清洗非法所得的脏钱可是违法的！ 💸 其次，“诈欺”行为也不能忽视🤔，用欺骗手段获取他人财产可不行！ 📄 再者，“非法经营”也要注意📄，没许可证就经营可不行！ 🚫 但仅凭银行卡流动信息不能直接判定法律责任哦！要考虑资金来源、目的和交易方式等复杂因素呢🤔！ 🙋‍♂️如果你对银行卡流动状况有疑虑，以下是一些建议： 1. 保存交易凭证和记录📃！ 2. 与银行联系，了解交易细节📱！ 3. 发现违法行为，立即向公安机关报告📢！律图网，18万律师专业认证，真人律师1对1服务。超3亿人使用，99%用户选择。如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮【立即查看】～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#

中国银行限额设置复查：100万一天够吗？ 2023年10月，我新开了一张中国银行的II类卡，只用了身份证，每天的限额是1000元。三个月后，我的账户升级为I类卡，每天的限额提高到了50万元。之后，我在中国银行存了50万元的定期存款和理财产品，每个月都会有一笔20万元的转账到其他银行卡。 2024年9月1日，我在柜台将卡的限额和手机银行的限额设置为每天100万元。网点的工作人员很熟悉，还给了我一大页关于限额调整的表格。后来，中国银行的系统多次升级，据说动态限额会根据资产流水、月均日均等因素进行调整。如果有需要调整的地方，可以找大堂经理在VTM机上操作。今天刚好在中行，我决定顺便上机复查一下限额设置。检查完毕后，发现没有变化。每个月我还是会有一笔20万元的转账自我测试[偷笑R][偷笑R][偷笑R]。

B公司注销发票未开？处理法！ 🤔遇到这种情况真是让人头疼！A公司年初与B公司合作，支付了100多万，但因为某些原因没有及时索取发票。最近发现B公司已经注销，无法开具发票。😓 📜根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第十四条，即使对方公司注销、撤销或被税务机关认定为非正常户，只要支出真实性得到证实，其支出仍允许税前扣除。 🔍那么，如何证实支出真实性呢？首先，你需要到对方的市场监督管理局获取公司已注销的证据。接着，提供与对方公司签订的书面合同原件。最后，提供从你公司对公账户到对方公司对公账户的付款凭证和银行流水回单。📑 💡这三样东西合在一起，就可以视同有发票一样进行做账，适用于企业所得税税前扣除。但请注意，这种情况下增值税是不被承认的，只能用于企业所得税。🚫 💡所以，及时索取发票和保留好相关凭证非常重要，以避免类似情况发生。📄

🔥个体户老板注意！还在为查账征收头秃吗？核定征收才是真香警告！税局按行业直接核定利润率，开票100万只用交1万多的税，比查账征收省一半都不止！特别是餐饮、建材、技术服务这些行业，不用再为找发票愁到失眠，成本票不够照样能合规节税。很多老板担心核定政策不稳定？现在全国20+税收园区都在推核定优惠，像我们服务过的汽修店张总，去年在园区注册个体户，综合税负才1.56%，今年续办照样享受政策。重点是找靠谱园区合作，别信那些打擦边球的野路子。最近遇到个开设计工作室的客户，年流水300多万，成本票缺口80万。帮他做了核定+个税减半优惠，最后省了15万税款。现在连他隔壁奶茶店老板都跑来咨询了😂 👉大家最关心的3个问题： 1. 现在查得严还能办吗？——选有红头文件的园区 2. 要实地办公吗？——电子化注册全程网办 3. 注销麻烦吗？——3天极简清算流程 💡讨论区等你来唠： 1. 你所在行业实际税负率多少？🍵 2. 遇到过最奇葩的缺票经历是？🤯 3. 觉得未来核定政策会收紧吗？💰 戳评论区直接问，财税老司机在线飙车答疑~ #东京租房买房# #东京租房买房# #东京租房买房# #东京租房买房# #东京租房买房# #东京租房买房# #东京租房买房#

无锡商转公全流程指南，省钱攻略在这里！ 1️⃣ 为什么选择商转公？答：因为这样能省下不少利息！以100万贷款为例：纯商业贷款30年，月供5615元单人组合贷款（70万商业+30万公积金），月供5235元夫妻组合贷款（40万商业+60万公积金），月供4857元单人转组合贷款30年，少还13.68万元夫妻转组合贷款30年，少还27.28万元这可不是一笔小数目！ 2️⃣ 流程详解：填写转贷申请表，并到原商业银行盖章申请人到公积金管理中心受托银行提交资料并签订合同申请通过后，办理担保相关手续结清原商业银行贷款，并将结清证明交给担保公司注销原房产抵押，办理新抵押手续新他项权证交至担保公司，等待放款公积金管理中心提供靠谱的垫资平台，收费很低，起步价500元！ 3️⃣ 转贷要求：已办理到房产证商业银行同意转贷按揭前6个月公积金正常缴纳 4️⃣ 需要准备的材料：身份证（复印件2份）户口本（复印件2份）结婚证（复印件2份）契税发票（复印件2份）收入证明（原件）一年工资流水（月还款额的2倍）不动产权证（复印件2份）原按揭合同（复印件2份）产监处备案合同（复印件2份）盖章按揭余额查询申请表新银行借记卡 ❗️ 注意：这次转贷比较适合前几年买房、公积金未满要求或因特别原因无法办理纯公或组合贷款的人群。近期打算买房但因公积金余额或年限不足的，可以先做纯商业贷款，拿到产证后再办理转贷。建议选择大行纯商，因为部分小银行不支持转贷。

中国银行香港分行开户全攻略，轻松搞定！最近跑了一圈香港，去了十多家银行了解开户要求，终于搞清楚了。工行、汇丰、花旗这些银行，开户门槛都在80万到150万之间。相比之下，中国银行可是四大银行里开户门槛最低的了。中国银行在香港的各支行要求也不一样，根据难度可以分成三类：轻松开户：像奥海城、中环这些支行，简直不要太方便！只需要准备好地址证明、通关小票、港澳通行证和身份证就行了。客户经理也特别配合，当天开户当天就能拿到银行卡。普通开户：比如北角大厦分行，稍微麻烦一点，需要准备好所有资料和通关小票。当天开户，银行卡需要2到3周才能寄到你手上。难度开户：高端用户支行，要求就比较高了。你需要有100万以上的存款，再加上地址证明、通关小票、港澳通行证和身份证。虽然稍微麻烦点，但客户经理还是很配合的。温馨提示地址证明：水电煤气账单、居住证等都可以，记得要有官方盖章和地址。账单：银行卡流水账单可以在手机银行APP上申请，证券开户还需要提前打印证券交易账单。排队：银行9点开门，最好8点多过去排队。香港银行周六上午也正常上班。希望这些信息对你有帮助，祝你开户顺利！💪