银行卡流水一天一百万_银行卡给人刷流水20万

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：2小时前

银行卡流水一天一百万

为什么银行对代发工资账户这般敏感？银行内部流传着一个笑话，丢了一位有一百万存款的客户，行长或许只是批评你几句，接着让你找机会弥补。但要是丢了一个一百万规模的代发工资账户，银行领导当场就会跳起来我所在的公司也是银行代发，激活卡的时候银行工作人员亲自到现场办公，按照平常的工资，每月流水最低5千w起以前工厂发工资都是要用老板指定的银行卡的，现在不指定了，当面扫一扫就搞定了，或者是只要是有效期的银行卡就行了每一年我们公司的年终奖都是年底最后一天发，有一年，变成了元旦发，我还以为年终奖变成开门红了呢，后来就听说，银行行长元旦当天就来我们公司解释道歉了对此大家怎么看？

中国银行限额设置复查：100万一天够吗？ 2023年10月，我新开了一张中国银行的II类卡，只用了身份证，每天的限额是1000元。三个月后，我的账户升级为I类卡，每天的限额提高到了50万元。之后，我在中国银行存了50万元的定期存款和理财产品，每个月都会有一笔20万元的转账到其他银行卡。 2024年9月1日，我在柜台将卡的限额和手机银行的限额设置为每天100万元。网点的工作人员很熟悉，还给了我一大页关于限额调整的表格。后来，中国银行的系统多次升级，据说动态限额会根据资产流水、月均日均等因素进行调整。如果有需要调整的地方，可以找大堂经理在VTM机上操作。今天刚好在中行，我决定顺便上机复查一下限额设置。检查完毕后，发现没有变化。每个月我还是会有一笔20万元的转账自我测试[偷笑R][偷笑R][偷笑R]。

一个小技巧，提走公账100万 ?假如某公司银行存款余额1999万，某一天银行账户进账100万元，下一秒老板提走了这100万，银行存款余额仍然是1999万，如果让会计月底汇总银行水单做账，而不按流水逐笔处理，则轻松从公账提走100万而无人知晓。应收账款若干时间后转入坏账。这100万便会消失的天衣无缝，无影无踪。 ?上述行为看似人畜无害，实则违反企业会计准则和埋下了巨大法律风险。

不要借卡，不要帮人转账！🚫 普通人最容易陷入的犯罪之一，除了醉驾，就是帮助信息网络犯罪活动罪。这个罪名的全称是“帮助信息网络犯罪活动罪”，最常见的形式就是把银行卡借给别人使用。无论你是否从中获利，只要别人用你的卡来“洗钱”，一天之内的流水可以达到几百万。如果其中一笔交易出现问题被公安机关冻结，吃亏的就是你！一般情况下都会立案拘留。无论你是否知道那个人是不是网络犯罪分子，没有充分的反证，都可以主观推定你“明知”。因为人不能随便借卡给他人！在办的案件中，往往还需要一定的退赔，并且会被判罚。幸运一点的情况就是取保一年，但总是提心吊胆。所以，不要借卡，不要借卡，不要借卡！重要的事情说三遍，也不要帮别人转账！！！

泰国yin行特色服务 1，泰国的银行没有防弹玻璃，业务员跟你面对面，就算你拿着大额现金也不用的担心，你啥时候见过泰国抢yin行的！！ 2，效率极低，我感觉泰国现在的业务水平跟十几年前咱们国内差不多，所有的东西还是纸质的，办个卡签好多字，没个把小时办不完！ 3，查询yin行卡的流水是个很麻烦的事情，首先泰国只支持查询最近六个月的yin行流水，不管是网银还是手机yin行，超过六个月都不可以，只能去柜台，最麻烦的是，还必须要去总行，明白吗？是总行，不是给你开户的分行！！ 4，网银或者手机yin行转账的额度很小，比如盘古yin行，单笔转账额度10万泰铢，一天最多转100万泰铢，超过额度的需要去柜台！ 5，开在某些大型商场里面的分行，豪华的不太像yin行，比如我之前去icom siam里面的K bank办事，更像一个豪华的VIP room。 6，泰国的yin行卡不同于国内的yin行卡，你的银行账号是你存折上那个数字，不是银行卡的卡号，去柜台办业务一定要带存折，带卡没用！！

迪拜NBD银行账户远程开户全攻略今天我们来聊聊如何在没有工作签证的情况下，远程开设迪拜银行账户。对于很多朋友来说，迪拜银行开户最大的难题就是工作签证。没有工作签证，基本上就会被拒之门外。而办理工作签证又非常麻烦，需要受雇于迪拜的公司，并且需要本人亲自前往迪拜进行面签和体检，整个过程需要大约两周的时间，成本也非常高。现在有两种替代方案：在国内渣打银行存入50万人民币3个月，办理迪拜渣打银行账户。无需工作签证，远程办理迪拜NBD（国民银行）账户。办理要求如下：身份证护照 KYC（了解你的客户）地址证明（信用卡账单、水电煤账单）近半年银行流水（余额大于50万迪拉姆/100万人民币）从提交资料到下户，整个过程大约需要一个月的时间。默认支持美元和迪拉姆，如果需要其他币种，可以申请。每天的转账额度为100万美元（大老板可以申请不限额）。需要办理的小伙伴可以来交流。

🚨网商银行冻结，辉县公安局笔录揭秘🔍 🌧️寒冷的冬日，我踏上了前往辉县公安局的旅程。早上8点半，我准时到达，门卫在确认了我的来意后，立即联系了N警官。等待了半小时，终于有一位警官出来引导我进入会议室。 📄在会议室，我递交了所有相关资料，并等待了片刻。随后，L警官带我到另一个办公室，他的电脑上清晰显示了我所有银行卡的流水。令人惊讶的是，问题并非出在网商银行，而是浦发银行。2023年11月收到的四笔款项，共计4万多元引起了警方的注意。尽管浦发银行和其他银行账户正常使用，但网商银行却被冻结了。 📋我提供了发货单据和聊天记录等证据，证明我也是受害者。经过约一个小时的详细笔录，我签字并按了指纹。警官表示需要提交给上级审核，并估计很快会有结果。 🚄11点，我离开了警察局，随即乘坐高铁返回广东。然而，十几天过去了，网商银行账户仍未解冻。 🔒网商银行被冻结的原因仍在调查中，而我仍在等待解冻的那一天。

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银行卡被冻结的两种情况，你知道吗？嘿，朋友们！最近是不是有不少人碰到银行卡被冻结的情况？其实，这种情况并不罕见，主要有两种原因。今天我就来给大家讲讲这两种情况，看看你有没有中招。流水异常，银行警觉了 🚨 首先，如果你的某张银行卡流水突然变得异常巨大，比如突然有一天进账了几十万，而你平时的交易额只有几千块，那银行可能会觉得你在出售或出借银行卡。这种情况下，银行会把你列入惩戒名单，你名下的所有银行卡都会被限制交易。所以，平时还是要规范自己的行为，别让银行怀疑你在搞什么猫腻。充值被骗，系统预警 🚨 还有一种情况是你在进行一笔充值时，资金转到了对方设诈的卡上。比如你在网上购物或者投资时，不小心被骗了。这时候，银行的fz预警系统会检测到这种异常交易，为了保护你不再上当受骗，系统会自动冻结你所有的银行卡。这种情况下，你需要及时联系银行，解释清楚情况，才能解冻。断卡行动越来越严格 📈 最近断卡行动越来越严格，如果你的一张银行卡因为上述原因被管控了，可能会影响到你名下的其他银行卡。甚至有可能会被上报给相关部门。所以，大家一定要远离网络赌博等非法活动。不然不仅会因为输钱而冻结银行卡，还可能因为涉及诈骗而面临更大的麻烦。希望这些信息能帮到大家，保护好自己的财产安全！如果有任何问题，记得及时联系银行哦！💳📞

公转私税务风险大揭秘🔍 🚨 公转私，公转公，这些情况需警惕！ 1️⃣ 银行账户一天内交易额达五万以上 2️⃣ 公对公账户转账超过200万 3️⃣ 私户账户国内转账超过50万，国外转账金额超20万 4️⃣ 流水异常，规模小的企业却有大量流水 5️⃣ 资金转入转出有异常，如分批转入集中转出 6️⃣ 公司营业执照上的经营范围与资金流向不符 7️⃣ 公户频繁给私人账户转账，或频繁收入与业务无关的个人汇款 8️⃣ 频繁开销户，并在销户前有大量资金活动 9️⃣ 闲置账户突然启用，并有大量资金活动 🔟 大量个人收入未申报 💥 公转私的风险有哪些？ 1️⃣ 偷税漏税嫌疑：通过个人账户转出的款项不透明，没有纳税凭证和发票，可能面临补税惩罚。 2️⃣ 挪用公款嫌疑：公户到私户转账难以区分公私用途，必须严格监管。 3️⃣ 洗钱嫌疑：洗钱或金融诈骗常通过公户洗白，因此受到严查。 🔒 税务监管严，企业需谨慎！