银行流水能打出对方收款名称吗_怎么查询对公账户流水
银行流水能打出对方收款名称吗_怎么查询对公账户流水
老赖别跑！3个合法狠招让他秒怂🔥 宝子们，是不是碰到过老赖欠钱不还，打电话不接，信息也不回，简直让人气愤！别担心，今天就来给大家分享3个合法整治老赖的狠招，保证让老赖乖乖上门求和解！ 第一招：冻结“生存账户”🔒 老赖再狡猾，也逃不出法律的手掌心。想要整治老赖，首先得冻结他的“生存账户”，包括支X宝、微信钱包、数字人民币账户等。怎么操作呢？得向执行法官提交《网络资金查控申请书》，注明要查控的第三方支付平台，着重冻结对方用来收款的账户。冻结后，记得通知对方，并声明“解封得先还钱”。有当事人用这一招，3天内就让做生意的老赖乖乖还了18W，效果杠杠的！ 第二招：揪出隐匿财产🔍 老赖为了逃避债务，常常会转移财产，比如用亲戚名义买房、买保险、投资虚拟货币等。这时候，咱们就可以向法院申请律师调查令，查对方前5年的银行流水。《民事诉讼法》第67条可是有明确规定的哦。如果发现大额转账，还可以起诉撤销赠与，《民法典》第538条也是支持的。对于用他人名义购买的房产，咱们可以申请代位析产诉讼，确认实际产权归属。2023年最高法新规还明确虚拟货币属于合法财产，可以强制执行钱包地址内资产。这一招，保证让老赖无处藏身！ 第三招：“社死式”追债💥 2022年《民事强制执行法（草案）》新增了规定，法院能把失信信息推送到各大社交、电商平台，限制老赖直播带货、发布短视频等。想要使用这一招，得向执行法官提交《限制网络活动申请书》，并提供对方douyin/某手ID、淘宝店铺等信息。法院会向平台发送协助执行通知，封禁其营利账号。有个网红被追债时，就是用了这一招，第二天就还清了82w欠款。是不是够狠？够解气？ 律师小忠告💡 这些方法虽然好用，但也有一定的专业门槛。比如申请调查令得明确财产线索范围，冻结虚拟货币还需要技术配合。所以，宝子们如果想要使用这些方法，建议委托律师制定全盘策略，这样才能更好地维护自己的权益哦！ 对付狡猾的老赖，法律有办法！宝子们赶紧收藏起来这些狠招，让老赖知道咱们可不是好惹的！[银行工资流水账单内容采编：何功利]
打官司前必看：如何收集关键证据？ 打官司前，证据的收集至关重要。以下是各种情况下需要准备的证据清单，希望能帮到你： 房产纠纷证据 🏠 房屋产权证、购房合同、出资证明（如银行转账记录） 家庭成员的银行转账记录、现金付款发票、收款收据 赠与合同（需在购房前签订，并邀请见证人） 电子版和纸质版聊天记录、录音、录像、视频等 银行账户信息 💳 银行账户记录及开户行信息 机动车登记证或行驶证 🚗 机动车登记证、行驶证 公司股权纠纷 📈 公司名称 微信、支X宝转账记录 📱 微信、支X宝账号记录及转账记录 理财、基金、保险、股票账号记录 💰 理财、基金、保险、股票账号记录 共同生活居住记录 🏠 电费水费单据、电信宽带地址、租赁合同 孩子消费记录及照片 👶 孩子消费记录、共同照片 个人劳动合同、社保记录 📋 个人劳动合同、社保记录；对方收入证明（如贷款时的复印件、个税缴纳记录） 出轨、嫖娼记录 🚨 出轨记录、嫖娼记录（视频、图片、聊天记录等） 家暴记录 💔 家暴记录、治疗记录、悔过书等；街道公安妇联投诉记录、证人证言 赌博、吸毒记录 🚫 赌博、吸毒等不良行为记录（亲友、邻居等证人证言或证明；单位居委的矫正教育记录；公安处罚决定、劳动教养记录） 婚姻协议、离婚协议 💔➡️❤️ 婚姻协议、离婚协议 分居记录 🏠➡️🚶♂️ 分居记录、分居聊天记录、分居后租赁协议及租金流水、物业出具居住记录 严重疾病治疗记录 🏥 一方有严重疾病的治疗记录，包括病历、医院证明 其他债权债务 💼💰 其他债权债务提供相关协议。 希望这些信息能帮到你，让你在面对法律纠纷时更加从容。[银行工资流水账单内容采编：王鹏]
🚨遭遇网络诈骗？立即采取行动！🚨 🚨遭遇网络诈骗时，务必迅速采取措施！🚨 1️⃣ 立即报警！拨打110，不要先拨打96110（可能因诈骗电话太多而占线）。接警员会询问你转账时的位置等信息。报警后，务必告诉警官你有对方的收款银行账号，并请求立即采取止付措施。这是冻结骗子账户的关键！ 2️⃣ 尽快前往发生转账所在辖区的派出所报案并做笔录。不要去最近的派出所，要确保去正确的辖区派出所。不清楚的话，可以在报警时询问警察。 3️⃣ 完成笔录后，警察会给你一个报案回执，并要求你准备相关证据材料，如聊天记录、转账记录等。如果涉及银行卡业务，需要打印银行流水。可以通过拨打银行官方电话，咨询如何在线打印流水。 4️⃣ 除了报警，还可以尝试其他方式追回损失。例如，支X宝转账可以进入交易页面进行举报，但钱款无法通过支X宝追回。此外，可以考虑提起民事诉讼，但需要获取被告人的详细信息。 📌请记住，遇到网络诈骗时保持冷静，迅速采取行动，尽量减少损失。之后，要提高警惕，避免再次上当受骗。[银行工资流水账单内容采编：段志强]
消费维权实录：较真到底，退款不是梦！ 作为一位权益保护意识超强的较真型消费者，我始终认为，面对不合理规则，我们绝不能默默忍受。今天，我就来分享一下我最近维权的几则真实经历，希望能给同样注重消费公平的都市青年们一些启发。 先说说百度app这次可算是给我上了一课。我在百度上下载了一个付费app，操作复杂不说，还不适配我的手机。我申诉退款，客服却搬出“虚拟商品不能退换”的霸王条款。哼，这哪行？我通过银行流水查到了收款方名称，又在网上扒到了公司住址，区号＋12315消协投诉一套组合拳打下来，三个工作日，钱就原路返回了。我就想问，客服，你的退款流程是不是太拖沓了？ 再来说说移动客服的霸王条款。我手机流量用超扣了话费，打移动人工客服询问为何未经同意就用话费抵扣流量费用。客服一开始态度那叫一个强硬，但当我表示要投诉时，他们立马就怂了，同意退款。看来，有时候，我们态度强硬一点，反而能促使他们更快解决问题。移动客服们，你们的服务流程是不是该优化了？ 最后说说雪王的新品1元冰杯。这款冰杯利润太小，客单价低，很多门店都不愿售卖。但我作为消费者，有权利选择购买心仪的商品。我走访了多家门店，通过询问和施压，终于让部分门店开始售卖这款冰杯。雪王，你们是不是该考虑一下如何平衡门店利益和消费者需求了？ 通过这三则经历，我想告诉大家：维权并不难，关键是我们要敢于较真，敢于行动。面对不合理规则，我们不能默默忍受，而要通过合法合规的途径来维护自己的权益。记住，知其然更知其所以然，我们不仅要维权，还要让维权的过程变得透明、公正。只有这样，我们的消费环境才能更加健康、更加公平。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]
批量解卡时代来临，我的解卡经历分享 最近听说很多冻结的银行卡开始批量解冻了，我也刚刚经历了这个过程，真的是一把辛酸泪！😭 因为涉案卡的问题，我的其他银行卡也被限制了非柜面交易，连吃饭钱都要去柜台取，真的太不方便了！不过，经过一番努力，终于审核通过，解卡成功！🎉 分享一下我的经历，希望能帮到大家。 我是打了电话，做了很多功课，带着所有能证明自己清白的材料（交易记录、聊天记录、银行流水等）去了开户行和反诈中心，提交了申请。提交材料后，就是漫长的等待。这几天真的很难熬，每天都在查进度，生怕出什么问题。中途也有联系不上相关部门的时候，我听网友建议去网上投诉了，终于等到好消息！审核通过了，我的卡解冻了，其他银行卡的非柜面交易也恢复了！🎉 解卡后的小建议： 保留好证明材料：解卡后，建议把所有证明材料都保存好，以防以后再遇到类似问题。 确认资金来源：以后收款时一定要确认对方的资金来源，避免再次收到涉案款。 定期检查银行账户：养成定期检查银行账户的习惯，发现问题及时处理。 我听相关部门说最近确实有很多人反映冻结的卡开始批量解冻了，可能是因为相关部门优化了流程，加快了审核速度。不过，每个人的情况不同，解卡时间也会有所差异。如果你还在等待，建议多和银行、反诈中心沟通，主动跟进进度。 解卡的过程虽然很煎熬，但只要材料齐全、积极配合，最终一定能解决的！💪 如果你也遇到了类似问题，别灰心，按照流程一步步来，一定会等到好消息的！[银行工资流水账单内容采编：王鹏]
💥被诈骗后怎么做？立案流程全解析💥 姐妹们，被骗后千万别躺平！今天手把手教你报完警后的关键步骤⏰，避免二次伤害，最大限度挽回损失！👇 🔴第一步：主动完善证据链 报警后别干等！24小时内立刻做这些： 1️⃣保留所有原始证据：别删聊天记录/转账截图！手机电脑别格式化，银行流水第一时间打印盖章。 2️⃣制作被骗时间线：用表格按时间顺序详细记录每笔转账，必须包含以下五列：①发生日期（精确到分钟）②转出账户与对方收款账户（截图附后）③金额（标注币种）④获取渠道（如微信理财群、抖音私信等）⑤关键话术（重点标注"保本收益"、"内部名额"等诱导性承诺），注意同步备份聊天记录原始载体 3️⃣协助锁定嫌疑人：有对方社交账号/手机号？马上告知警方调取实名信息！见过本人？赶紧配合画像！ 🟠第二阶段：紧盯案件进展 每月至少联系一次办案民警‼️记住这些关键节点： • 立案后2个月内是最佳侦查期（复杂案件可能延长到7个月） • 发现冻结账户要确认是不是"违法所得"（合法财产不能动！） • 遇到久拖不决？直接找检察院申请法律监督 🟡最易踩坑的退赔环节 接到"退钱私了"千万别冲动❌： • 必须全款到账才能签和解书！警惕"分期付款就撤案"的陷阱 • 谅解书要加这句话："仅针对民事赔偿，不放弃刑事责任追究" • 接受赔偿后依然要出庭作证！别让骗子钻法律空子 🟢四大维权杀手锏 1️⃣刑事附民诉讼：一审判决前追加索赔（只能要回本金！利息别想） 2️⃣申请强制执行：需向法院提供老赖的房产证号、车牌号等完整财产线索，对跨省财产要申请执行法院委托当地法院协查。若达成执行和解协议，务必约定"一旦逾期立即恢复执行"，避免对方拖延 3️⃣单独民事诉讼：针对没破案/没财产的情况（3年内起诉有效） 4️⃣国家司法救助：完全追不回钱时试试（需提交①司法救助申请书②医疗诊断/死亡证明等损害结果证明③居委会出具的家庭困难证明④未获赔偿的情况说明），从申请到发放约需30个工作日 🔵必须防范的二次伤害 ⚠️警惕这些新骗局： • 冒充警方要"安全账户" • 假律师收钱"包追回" • 钓鱼短信带退款链接 建议下载国家反诈中心APP，开启来电预警！ ⭐关键时间表⭐ • 37天黄金救援期：拘留30天+审查逮捕7天（争取不逮捕的最佳时机） • 2-7个月侦查期：配合做审计鉴定（涉案金额计算超重要！） • 1.5个月审查起诉：认罪认罚书慎签！先找律师分析量刑 • 3-6个月审判期：简易程序3个月，普通程序翻倍 最后提醒：被骗后抑郁焦虑是正常的！北京/上海等地有免费反诈心理援助热线，打12348就能转接。记得收藏这份指南，转发给需要的人～[银行工资流水账单内容采编：段志强]
租卡收钱4.7万，竟判一年？💸 今天来拆解一个真实案例：周某某把银行卡租给别人搞网络赌博收款，每天拿500块好处费，结果实际获利4.7万。这看似简单的租卡行为，背后却藏着帮信罪的大风险。 先说说帮信罪的规定：流水超20万或者违法所得超1万，就够定罪了。那面对这样的案件，怎么争取从轻处理呢？今天就给大家分享处理帮信罪案件的三步走策略。 第一步，先打“构不构罪”。周某某这里要咬死“不知道对方用卡搞犯罪”。但如果收钱价格高得离谱，或者对方明确提到“走账”“刷流水”，法院会推定“应当知道”。这时候，重点就要打流水计算，按照实际获利金额算违法所得。 第二步，抢“从轻情节”。自首、立功、退赃、认罪认罚四件套必须凑齐。退了违法所得、交罚金、认罪认罚，能减10%-30%刑期。四个情节齐全，两年变一年很常见。就像周某某的案子，如果律师能把“自首+立功+死磕漏罪”组合拳打到位，判一年是有可能的。 第三步，拼“社会效果”。这时候要摆家庭困难，比如家里有重病老人；或者摆工作贡献，比如公司开证明说他是技术骨干。但一定要配证据，比如病历、工资流水、单位证明。 再来说说帮信罪的减刑方法。把流水和违法所得打下来，比如100万流水若能证明实际只有50万涉案，刑期能从一年半压到一年。获利4.7万若能证明其中2万是正常劳务费，比如帮朋友转账收的辛苦费，剩下的2.7万才算违法所得，刑期还能再减。 所以，普通人遇到类似情况，一定要记住第一时间退赃、配合调查、找律师抠细节。千万别拖到开庭再挣扎，那时候就晚了。周某某的案子能判一年，关键还是律师把各种从轻情节都打到位了。大家一定要引以为戒，遇到法律问题，及时找专业律师咨询处理。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]
民间借款没有借条怎么起诉 在司法实践的民间借贷案件里，没借条也能起诉哦~还款方有权利依法打官司申请追偿呢~债主得为主张提供证据支持呀~借据虽直接，没它也别怕，还款方还能靠收款记录银行交易流水证人证言录音录像等多种证据来佐证借款存在性呢~要是自己收集不了这些证据，还能向法院申请协助调查取证哦~法院会按程序公正审查核实哒~所以没借条也别怕，还款方有通过其他有效证据起诉让对方还钱的合法权益呢~赶紧去收集证据，让法院准确认定事实真相，做出公正裁决吧~ 如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮立即查看～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#[银行工资流水账单内容采编：王鹏]
被骗后别慌！手把手教你追回损失💰 . 如果你刚经历诈骗，先稳住！这篇干货能帮你最大限度挽回损失👇 . 🔥第一时间必做3件事 ❶ 立刻报警：电话/现场报警时明确说清： "我被XX方式诈骗，转账到XX银行账户（卡号XXXX），金额XX元，已保存所有记录，请求立案并冻结账户！" . ❷ 拨打96110：反诈中心可快速止付，黄金30分钟别错过！ . ❸ 证据锁死：手机别清理！立刻截图： ✅所有转账记录（带对方账户） ✅聊天记录（重点诈骗话术） ✅对方社交账号、电话、链接 . 💡追究收款人（卡主）法律责任（重点！） ✔️警方出具的立案回执（起诉必备） ✔️银行卡流水盖章版（去银行打印） ✔️与骗子的完整聊天记录（录屏+截图双备份） ✔️卡主身份信息（报警后可申请调取） . ⚖️起诉全流程指引 1️⃣ 整理材料：上述证据+起诉状（需写明卡主信息、转账事实） 2️⃣ 线上起诉：微信小程序"人民法院在线服务"提交 3️⃣ 财产保全：同步申请冻结卡主其他资产 . ✨重要提醒： ▪️起诉卡主成功， 卡主退赃退赔， 是想免于刑事处罚， 一旦确认"帮信罪"， 会处3以下年有期徒刑，并缴纳1-3倍罚金 . ▪️起诉有效期3年，金额再小也别放弃！ ▪️警惕二次诈骗！任何自称能追回的都是骗子！ 如果你正在经历至暗时刻，请相信法律会给你公道❤️ 转发给需要的人，愿天下无诈！#被骗# #诈骗# #起诉立案# #起诉卡主# #追回被骗的钱# #刷单诈骗# #杀猪盘诈骗# #谨慎诈骗# #做任务骗局# #投资被骗# #网络诈骗# #全民反诈# #被诈骗的钱有转账记录能追回#[银行工资流水账单内容采编：何功利]
资金核查避雷指南💡这些异常要警惕 在进行A股IPO发行人的资金流水核查时，项目组需要充分了解发行人的商业模式、业务特点和上下游关系。以下是重点关注的几个方面： 📜 文件记载信息不一致： 银行日记账与银行对账单记载的信息不一致 收/付款方与合同、发票显示的交易对方名称不一致 银行流水发生额未记账，或银行日记账记载了虚假流水 银行账户不受发行人控制，或未在发行人财务核算中全面反映，或发行人银行开户数量与业务需要不符 👥 交易对方异常： 与控股股东、实际控制人、董事、监事、高管、关键岗位人员等是否存在异常大额资金往来 与关联方的资金往来；交易对方名称与关联方相似的资金往来 与个人存在大额或频繁的资金往来，通过个人账户收付款的情形 采购和销售的交易对方与发行人业务相关度小 📅 交易时间、金额或频率异常： 大额资金往来存在重大异常，与公司经营活动、资产购置、对外投资等不相匹配 存在大额或频繁取现的情形，且无合理解释；发行人同一账户或不同账户之间，存在金额、日期相近的异常大额资金进出的情形，且无合理解释 存在大额购买无实物形态资产或服务（如商标、专利技术、咨询服务等）的情形，且相关交易的商业合理性存在疑问 短期内转入再转出的大额资金 某客户或供应商的资金流累计发生额明显高于或低于业务发生额 资金频繁流入流出，特别是固定与一个或几个交易对方发生的资金频繁流动 📝 交易内容异常： 大额退货款 交易备注为代垫款、代付款、借款、还款、赔款、罚款等 通过以上几个方面的重点核查，项目组可以更全面地了解发行人的资金流动情况，确保IPO发行的合规性。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]
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